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Aug 26,2025
博深股份:2025年半年度报告摘要
股票简称博深股份股票代码002282股票上市交易所深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有）博深工具联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名井成铭朱雪云办公地址石家庄高新区裕华东路403号石家庄高新区裕华东路403号
Aug 26,2025
半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算的 期初占用资金余额 报告期内占用累计 报告期内占用资金的 报告期内偿还累计 期末占用资金余额 占用形成 占用性质的关联关系 会计科目 发生金额(不含利息) 利息(如有) 发生金额 原因
Aug 26,2025
博深股份有限公司章程(2025年8月)
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第一条 为了建立健全博深股份有限公司（以下简称“公司”）的内部审计制度，加 强内部审计监督及内部控制 ，促 进公司各项经营活动的健康有序开展，根 据《 中华人民共和国审计法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《 审计署关于内部审计工作的规定》《 深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作（ 2025 年 修订）》《企业内部控制基本规范 》等 相关法律、行政法规和规范性文件以及《博深股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
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2025/08
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善博深股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《博深股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《博深股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
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2025/08
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
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2025/07
博深股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张厚俊先生的书面辞职报告。因工作调动，张厚俊先生申请辞去公司副总经理及子公司汶上海纬机车配件有限公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的规定，张厚俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。张厚俊先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。张厚俊先生辞去副总经理职务不会影响公司的正常经营。
24
2025/07
博深股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《上海证券报》签订的信息披露服务协议于 2025 年 6 月 30 日到期，自 2025 年 7 月 1 日起，公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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2025/06
博深股份有限公司关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告
为确保公司经营管理工作的有序开展，按照《公司章程》的规定，由公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）公司推荐，经公司董事长杜继新先生提名，并经独立董事专门会议审议通过，董事会决定聘任李善达先生（简历见附件）为公司总经理，与公司第六届董事会任期一致。
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2025/06
为规范博深股份有限公司（以下简称“公司”）及其各级全资、控股子公司境外资产监管，规范境外公司的经营行为，提升境外公司财务管理及均衡发展水平，提高投资风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令2017年第11号）、《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）、《山东省省属企业境外投资监督管理办法》等法律法规、部门规章及《博深股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
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2025/06
持有博深股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份 29,097,614股（占本公司总股本比例 5.52%）的股东暨公司董事陈怀荣先生计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 6 月 26 日至 2025 年 9 月 25 日）通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 7,274,403股（占公司总股本的 1.38%）。若减持计划实施期间发生配股、送股、资本公积转增股本、可转债转股等引致公司总股本变动的事项，则拟减持股份数量根据拟减持比例作相应调整。
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2025/06
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