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2025.07.24
博深股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张厚俊先生的书面辞职报告。因工作调动，张厚俊先生申请辞去公司副总经理及子公司汶上海纬机车配件有限公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，张厚俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。张厚俊先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。张厚俊先生辞去副总经理职务不会影响公司的正常经营。
2025.07.24
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
2025.07.10
一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》（以下简称“《15 号准则》”）及相关的法律法规编写本报告书。
2025.06.28
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
2025.06.28
第一条 为规范博深股份有限公司（以下简称“公司”）及其各级全资、控股子公司境外资产监管，规范境外公司的经营行为，提升境外公司财务管理及均衡发展水平，提高投资风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令2017年第11号）、《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）、《山东省省属企业境外投资监督管理办法》等法律法规、部门规章及《博深股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
2025.06.28
博深股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《上海证券报》签订的信息披露服务协议于 2025 年 6 月 30 日到期，自 2025 年 7 月 1 日起，公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
博深股份有限公司关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告
2025.06.28
博深股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
2025.06.04
持股 5%以上股东陈怀荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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